Orden del día
- Declaración de quorum legal e inicio de la sesión (Lista de asistencia)
- Aprobación del Orden del día.
- Ratificación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017.
- Seguimiento de Acuerdos.
- Cédula de problemática o situaciones críticas. (NO APLICA)
- Presentación del Reporte anual del análisis de desempeño de la dependencia o de los órganos administrativos desconcertados que elabora el Delegado. (NO APLICA)
- Desempeño institucional: a1)Comportamiento presupuestal 2017, Presupuesto ene-dic 2017, a2) Indicadores de gestión, Indicadores CAR 2017 – Sistema CONACYT, Registro de avance de metas – Sistema CONACYT, a3) Estados financieros , b) Proyectos de Inversión Pública, LAASSP, C) Pasivos laborales contingentes, d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información, e) Informe Anual del Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de ECOSUR FID-784.
- Programa con Padrones de beneficiarios: a) Lista de de programas de beneficiarios a registrarse en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), Informe Anual de Reportes 2017-SIIPPG, Anexo 1) Acuse 3er. trimestre SIIPPG, Anexo 2) Evidencias: correos y prevalidaciones, Anexo 3) Oficio entrega 4o trimestre b) Avances y rezagos.
- Seguimiento al Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)
- Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII: a1) Oficio entrega del Informe anual, a2) Informe anual del estado que guarda el SCII, a3) PTCI 2018, a4) Informe de Resultados del Titular del OIC, b) Oficio que presenta el Reporte del IV Trimestre, Avances al 4o trimestre del PTCI, Formato RAT 4o. Trimestre; y c) Aspectos relevantes.
- Proceso de Administración de riesgos institucional: a) Matriz de Riesgos 2018, Mapa de riesgos 2018, PTAR 2018 y PTAR institucional, así como el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2017, b) Reporte del IV trimestre del PTAR 2017, y c) Aspectos relevantes.
- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad a) Breve descripción de quejas, denuncias, inconformidades, b) Observaciones recurrentes de instancias fiscalizadoras.
- Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) a) PGCM Compromisos e indicadores, Anexo 1) Tabla de indicadores, b) Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. PROIGUALDAD 2013-2018, c) Seguimiento a CONUEE.
- Informe de rendición de cuentas ISRC-ECOSUR.
- Asuntos generales. a) Avance en la atención de acuerdos derivados de Junta de Órgano de Gobierno , a2) Seguimiento a recomendaciones CEE b) Avance de las acciones para dotar de plazas a la estructura orgánica del Órgano Interno de Control, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor el 19 de julio del 2017, c) Comentarios sobre el calendario de sesiones.
- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
