Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional

Orden del día

  1. Declaración de quorum legal e inicio de la sesión.
  2. Aprobación del Orden del día.
  3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
  4. Seguimiento de Acuerdos COCODI-ECOSUR, ANEXO I: Procedimiento para apertura y cancelación de cuentas bancarias, ANEXO 2: Ejecución del MAAGTICSI.
  5. Cédula de problemática o situaciones críticas.
  6. Presentación del Reporte anual del análisis de desempeño de la dependencia y/o de los órganos administrativos desconcentrados que elabora el Delegado. (NO APLICA).
  7. Desempeño institucional: a1) Indicadores CAR, a2) Comportamiento presupuestal,  a2) Estados financieros, a2)Tabla 2. Presupuesto ene-dic 2018, a2) Tabla 3. Ejercicio Presupuestal ene-doc 2018, a3) Flujo de efectivo CONACYT ene-dic 2018, a4) Informe trimestral del Comité Técnico del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de ECOSUR FID-784. ,a4) Estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2018, a4) Flujo de Efectivo del Fondo al 31 de diciembre 2018, a5) LAASSP, a5) Escrito explicativo, a5) Obra pública Art. 43 LOPSRM Proyectos de inversión, a5) Adquisición OIC, b) Proyectos de inversión pública, c) Pasivos contingentes, d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información.
  8. Programa con Padrones de beneficiarios: a) Lista de programas de beneficiarios a registrarse en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), b) Avances y rezagos SIIPP-G, b) Informe anual de reportes 2018ANEXO.
  9. Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI): a) Denuncias 2018, b) Seguimiento al IAA del CEPCI, ANEXO: Informe Anual narrado.
  10. Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII:   a) Informe anual del estado que guarda el SCII, a) PTCI Programa de Trabajo de Control Interno 2019, b) Reporte del cuarto trimestre 2018, a) Resultados de la evaluación del SII 2018,  PTCI 2019, b) Reporte de avances trimestral del PTCI, c) Aspectos relevantes.
  11. Proceso de Administración de riesgos institucional: a) Matriz de riesgos, Mapa de riesgos, PTAR 2019, así como el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2018, b) Reporte de avances trimestral, c) Aspectos relevantes.
  12. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
  13. Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM): Situación de los 17 indicadores que aplican a ECOSUR, Seguimiento al PGCM- OIC,  Comentarios OIC.
  14. Asuntos generales: a) Cumplimiento de acuerdos.
  15. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.