Orden del día
- Declaración de quorum legal e inicio de la sesión (lista de asistencia). a) Presentación de la Coordinadora Institucional de Control Interno. (Designación)
- Aprobación del Orden del día.
- Ratificación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2018.
- Seguimiento de Acuerdos. Anexo 1. Evaluación del escenario de riesgos (UTIC)
- Cédula de problemática o situaciones críticas. (NO APLICA)
- Presentación del Reporte anual del análisis de desempeño de la dependencia o de los órganos administrativos desconcertados que elabora el Delegado. (NO APLICA)
- Desempeño institucional: a1) Comportamiento presupuestal, Presupuesto enero – junio 2018, a2) Indicadores de gestión , a3) Estados financieros, b1) Proyectos de inversión pública b2) LAASSP, Escrito explicativo LAASSP, Comportamiento en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y análisis de cumplimiento de indicadores en la materia del Programa Anual Adquisiciones, Arrendamientos del Sector Público y observaciones determinadas por el supervisor de CompraNet, Comentarios del OIC sobre el comportamiento en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, c) Pasivos contingentes, d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información, e) Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de ECOSUR FID-784 (Informe trimestral).
- Programa con Padrones de beneficiarios: a) a) Lista de programas de beneficiarios a registrarse en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) VIII. a. Padrones de beneficiarios – Listado de programas_2018_julio, Evidencia Padrón Válido b) Avances y rezagos. Acuses 1o. y 2o. trimestres 2018 Comentarios OIC sobre avances y rezagos.
- Seguimiento al Informa Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). Comentarios del OIC al Informe Anual de Actividades del CEPCI.
- Seguimiento al establecimiento y actualización del SCII: a1) Informe anual, b)Reporte de avances al segundo trimestre, y c) Aspectos relevantes.
- Proceso de Administración de riesgos institucional: a) Matriz de riesgos, Mapa de riesgos, PTAR 2018, así como el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2018, b) Reporte al 2o. Trimestre de 2018, y c) Aspectos relevantes.
- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad: a) Breve descripción de quejas, denuncia, inconformidades, b) Observaciones de instancias fiscalizadoras..
- Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) a) Compromisos e indicadores, b) Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres (PROIGUALDAD), c) Seguimiento a CONUEE, d) Aspectos relevantes.
- Informe de Rendición de Cuentas (IRC-ECOSUR). Anexo 1) Acuse, Anexo 2) Reporte en el sistema, 3) Oficios. a) Aspectos relevantes del ISRC.
- Asuntos generales. a) Seguimiento de Acuerdos de la Junta de Órgano de Gobierno, Anexo 1) Conciliación Dic 2017, Aenxo 2) Conciliación Jun 2018 b) Avance de las acciones para dotar de plazas a la estructura orgánica del Órgano Interno de Control.
- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
