» Primera Sesión Ordinaria 2020. Comité de Control de Desempeño Institucional

Primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

25 de febrero 2020, 16:00 horas

Orden del Día

I. Declaración del quorum legal e inicio de la sesión.

III. Ratificación del acta de la sesión anterior.

IV. Seguimiento de AcuerdosCOCODI-ECOSUR.

V. Cédula de problemática o situaciones críticas (No aplica).

VI. Presentación del reporte anual del análisis del desempeño de la dependencia y/o de los órganos administrativos desconcentrados que elabora el delegado (No aplicable).

VII. Desempeño institucional.

a) Programas presupuestarios

a1) Indicadores-Tabla– Nota explicativa

a2) Presupuesto (Tabla), Comportamiento presupuestal, Ejercicio Presupuestal (Tabla 3), Flujo de efectivo CONACYT

a3) Estados Financieros

a4) Adquisiciones (Tabla LAASSP) y Nota explicativa

b) Proyectos de inversión Pública: Tabla y Nota explicativa

c) Pasivos contingentes laborales. Demandas e Información específica

d) Plan Institucional Tecnologías Información: Tabla y Nota explicativa

e) Flujo de Efectivo FID-784, Estados Financieros FID-784 e Informe trimestral

f) Cumplimiento a la Ley de Austeridad

VIII. Programa con padrones de beneficiarios:

a) Lista de programas de beneficiarios (SIIPP-G) a registrarse en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). Anexos: Acusé y VIII. Anexo_Reglamento General para el Otorgamiento de Becas (ECOSUR)

b) Avances y rezagos SIIPP-G.

IX. Seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos Interés (CEPCI): Denuncias CEPCI e Informe anual.

X. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:

a) Informe Anual del Estado que Guarda el SCII, Anexo-Oficio Informe Anual . Program a de Trabajo de Control Interno PTCI y Evaluación S CII 2019

b) Reporte de avances PTCI cuarto trimestre 2019

c) Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al reporte de avance trimestral del PTCI

XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional:

a) Matriz de riesgos, Mapa de riesgos y PTAR 2020, así como Reporte anual del comportamiento de los riesgos.

b) Reporte avances trimestral del PTAR.

c) Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al Reporte de avances trimestrales del PTAR

XII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

a) Quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos disciplinarios.

b) Descripción de las observaciones recurrentes o pendientes de solventar.

XIII. Asuntos Generales (Se presentarán en su caso, sólo asuntos de carácter informativo).