Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI-ECOSUR)
Tercera sesión ordinaria 2021- 9 de agosto
Orden del Día
I. Declaración del quórum legal e inicio de la sesión
II. Aprobación del Orden del Día
III. Ratificación del acta de la sesión anterior
IV. Seguimiento de Acuerdos COCODI-ECOSUR
Anexo. Convenio de Extinción Fid.784. Anexo. Comprobante de Transferencia Fid.784. Anexo. Estado Cuenta final FID 784
V. Cédula de problemáticas o situaciones críticas
VI. Presentación del reporte anual del análisis del desempeño de la dependencia y/o de los órganos administrativos desconcentrados que elabora el delegado (No aplicable)
VII. Seguimiento al Desempeño Institucional
a. Programas presupuestarios
1. Indicadores de Desempeño CAR
2. Presupuesto por programa presupuestario y Flujo de efectivo
Tabla-3. Ejercicio presupuestal. Presupuesto. Ingresos propios.
3. Adquisiciones. Tabla LAASSP. Comparativo 2020 y 2021. Tabla comparativa primer semestre 2020 y 2021.
b. Proyectos de inversión pública
c) Pasivos Laborales Contingentes. Estado que guardan los pasivos-Tabla. Informe pasivos laborales.
d. Plan Institucional de Tecnologías de la Información
VIII. Programa con padrones de beneficiarios
a.-Programas con Padrones de beneficiarios, indicando el periodo de integración (Presentación en la primera sesión)
Anexo. Acuse . Anexo. Alta. Anexo. Relación de becarios.
b. Informar el avance y, en su caso, los rezagos en la integración de los Padrones de personas beneficiarias de los programas comprometidos al periodo, el número de personas beneficiarias y, cando aplique, el monto total de los apoyos
IX. Seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética
X. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional
a. Informe anual, PTCI e informe de resultados del Titular del Órgano Fiscalizador derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la primera sesión ordinaria)
b. Reporte Trimestral del PTCI
c. Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al reporte de avances trimestral del PTCI.
XI. Proceso de Administración de Riesgos Institucional
a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) 2021, así como Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos (Presentación en la primera sesión ordinaria)
b. Reporte Trimestral del PTAR
c. Aspectos relevantes del informe de verificación del Órgano Fiscalizador al reporte de avances trimestral del PTAR
XII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad
a. Quejas y denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad
b. Observaciones de instancias fiscalizadoras recurrentes y pendientes de solventar
c. Observaciones recurrentes y pendientes de solventar de la ASF
XIII. Seguimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024
Anexo. Compromisos . Anexo. Indicadores
XIV. Asuntos Generales
a. Informe del Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico de ECOSUR-FID-784. Estados Financieros. Flujo de Efectivo
b. Seguimiento a la Ley Federal de Austeridad
c. Seguimiento al Programa Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres 2020-2024 (PROIGUALDAD)
d. Seguimiento a la Ley de Archivos
e. Informe sobre los avances en Declaración Patrimonial del personal de ECOSUR
f. Informe sobre acciones realizadas para cumplir con la veda electoral
g. Informe sobre outsourcing
h. Mejora Regulatoria
Línea 1111 Verificación PNCCIMGP
Línea 1112 Verificación sectorial
